公安部曝光mbi是传销是真的吗？

打着游戏融资MFC、马来西亚MBI集团的幌子，其运作模式符合庞氏骗局的吸引人、投钱、发展下线等特征，被公安、工商部门定性为传销。

2017年中，MBI在大马被正式调查。

2017年，马来西亚和中国警方对MBI展开了打击行动，一些组织者因传销被判刑。

2012，被告人何振球通过马来西亚人张玉发加入马来西亚MBI国际集团(以下简称MBI)以“平计划，让财富自由”为主题的社交金融平台。

在明知这一活动涉及传销的情况下，何振球仍在中国发展会员，其账户名下直接或间接发展的线下账户超过20万个。法院依法判决被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60万元。

扩展数据:

江苏省互联网金融协会结合互联网MLM的最新特点和模式，更新了2016发布的互联网MLM识别指南。与去年相比，《互联网MLM识别指南》(2017版)主要增加了数字货币MLM和微信MLM两个部分。

《识别指南》在数字货币中的传销部分指出，数字货币的认识需要一定的门槛，大部分投资者并不了解数字货币。很多传销组织利用这一点在传销中行骗，将“数字货币”的概念与传销相结合，形成“传销数字货币”。

该指南列举了26个所谓的数字货币项目，这些项目是或被怀疑是披着数字货币外衣的非法传销。MBI就是其中之一。

据知情人透露，传销的基本套路是，数字货币的传销“交易市场”基本由特定机构控制。早期为了吸引投资者投资，可能会把币价炒得很高。一旦时机成熟，就会集中抛售，价格暴跌，投资者最终血本无归。

更糟糕的是，在退钱高峰期，平台直接关闭，主办方失联。然后他们去其他地方包装新概念，按照类似的诈骗手法继续诈骗。

新华网-揭露MLM数字货币骗局，一到退钱高峰就关网跑路。