河南警方:村镇银行案已抓获234人。这是怎么回事?
8月29日,河南许昌警方通报?村镇银行案?进展,称已抓获234人,追逃追赃工作取得重大进展。以犯罪嫌疑人艺鹭为首的犯罪团伙非法控制河南四家村镇银行,非法吸收资金,涉嫌实施一系列严重犯罪。目前,公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人,其中234人。
河南警方:村镇银行案已抓获234人。这是怎么回事?
通过了解发现,他们的主要手段是在正常存款利息之外,以年化收益率13%~18%的利息折扣为标准,非法获取部分资金,主要是吸引和吸收客户资金。应该?打折?通过基金经纪。
此外,自2011以来,以吕一为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操纵银行高管等方式,实际控制禹州裕民生等数家村镇银行,并利用犯罪团伙设立的第三方互联网金融平台、郑钧智达科技有限公司开发的自营平台及多名基金经纪人进行吸存推广。上述行为涉嫌被多起严重犯罪利用,被一些大资金客户获得。
此事件主要是河南新财富集团操纵豫皖五家村镇银行,通过内外勾结、利用第三方平台和基金经纪商非法吸收占用公众资金、篡改原始业务数据、掩盖违法行为等方式造成的。根据之前获得的证据,绝大多数表外业务的普通客户对新财富集团的涉嫌犯罪行为并不知情,也没有获得额外的高息或补贴。因此,处置方案决定分批垫付这些客户的本金。
这五家村镇银行的行为是什么?性质恶劣,涉嫌严重犯罪?。