AVIC三鑫的核心主题
第二点:经营范围玻璃深加工产品技术开发(不含限制类项目)；生产销售建筑安全玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃及建筑幕墙、建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程的设计和施工；进出口业务(根据深圳贸易管理局注册号2001-086);普通运费；对外劳务派遣。
要点三:主楼幕墙产业公司是集幕墙工程研发、设计、施工、生产、销售工程玻璃产品为一体的玻璃幕墙专业公司，拥有完整的产业链。是中国首家获得高新技术企业称号的幕墙设计施工企业。先后承接了首都国际机场扩建工程航站楼、上海浦东国际机场扩建工程、广州新白云国际机场扩建工程等节能建筑幕墙工程。其业务规模和市场占有率位居国内建筑幕墙行业前三，在国内行业点支式玻璃幕墙领域排名第一。
要点四:拓展特种玻璃公司向包括童菲公司在内的不超过10名特定对象发行不超过12545万股(童菲公司认购比例不低于15%本次定向增发)，发行价格不低于16.54元/股，预计募集资金总额不超过20.75亿元。投资600吨/日航空及太阳能特种玻璃生产线项目、500吨/日全氧燃烧超白压延太阳能玻璃及深加工项目、350吨/日航空仪表及电子浮法玻璃生产线项目、12MW玻璃窑炉烟气余热电站项目、海南波特R&D中心项目及补充流动资金。前五项建成后，年均利润总额分别为654.38+058.489万元、654.38+028.413万元、8359.63万元、5037.9万元和3024.3万元。
第五点:重大合同公司与大足环球科技有限公司于2011年8月就重大项目进行合作。工程名称:北京大足全球生产基地项目外墙装饰工程。成交价:10586.82万元(人民币)。结算方式:分包工程和总承包工程同步按月支付进度款。协议生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同期限:总日历天数为245日历天。承包范围:大足全球生产基地项目外墙装饰工程的所有立面制作及安装。该合同的履行对公司今年的经营业绩不产生重大影响，但对公司未来的净资产和净利润会产生一定影响。
要点6:重大合同2012 5月，公司全资子公司深圳三鑫幕墙工程有限公司中标“重庆国际博览中心立面装饰工程1标”，中标价格为123，309，628.73元，中标工期为120日历天。中标通知书中的中标金额占公司2011年度营业总收入的4.27%。
要点七:拟参与穆白新材(新三板)定增。公司拟参与穆白新材料的定向增资。穆白新材料于2009年7月在新三板挂牌，股票代码为430056。注册资本3630万元。预计公司将投资4，502.4-6，432万元购买穆白新材料65，438+065，438+020-65，438+06万股。定向增资后，公司将持有其20.63-29.47%的股权。穆白新材料涂料产品主要有881和901防腐涂料系列、T541食品容器内壁涂料系列、FZ鳞片富锌铝涂料系列、防火耐高温特种涂料等。通过此次投资，公司成功切入航空涂料行业，不需要公司直接面对新行业、新市场。
要点八:发展特种玻璃材料公司，投资设立控股子公司“蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司”(占70%)，经营超白太阳能玻璃，开发绿色能源材料，投资设立“海南中航特种玻璃材料有限公司”(占65，438+06.67%)，投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃，开发节能环保材料。控股子公司“深圳市三鑫精致特种玻璃有限公司”(占70%)增资扩股，通过集合债券、融资租赁等方式，参与建设深圳市中小企业三条AR/ITO镀膜玻璃生产线。该生产线是国内最大的连续磁控溅射立式真空镀膜生产线，可为行业提供高品质的AR/ITO玻璃、半透镜和高反射前镜等平板光学镀膜玻璃。
要点九:拓展节能玻璃业务，控股股东贵航集团出资3亿元(公司出资5000万元，占注册资本16.67%)设立“海南贵航三鑫特种玻璃有限公司”，从美国国际领先公司PPG引进“全氧助燃在线Low-E镀膜节能玻璃”生产技术和设备，生产“在线Low-E镀膜节能玻璃”材料产品。海南贵航三鑫特种玻璃有限公司成立后将负责建设硅产业特种玻璃材料生产基地。该项目总投资预计25亿元，拟建设4条生产线及高端特种玻璃产品深加工，年产值45亿元，利税6543.8+0亿元。一期投资6543.8+0亿元，其中首条PPG氧助在线Low-E镀膜节能玻璃生产线预计建设期两年，年产值7亿元，利税6543.8+0.8亿元。
要点十:完善节能玻璃深加工产业链，以8.98元/股发行不超过65，438亿股a股。其中，控股股东贵航集团在本次非公开发行中认购2，000万股，实际控制人AVIC集团子公司童菲公司认购65，438+00万股。扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金将全部注入海南中航特种玻璃，用于海南中航特种玻璃收购福耀海南相关资产并在其基础上进行生产线建设和改造，总投资654.38+0.294亿元，其中4.5亿元用于收购福耀海南相关资产。116万元用于将收购资产中的一条浮法玻璃生产线改造为电子级玻璃及高品质离线Low-E玻璃基板生产线。预计年税后利润51115600元，7.28亿元用于新建全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线。预计年税后利润6544。募集资金投资项目建成投产后，公司拥有国内领先的玻璃制造技术，节能玻璃深加工产业链将更加完善。(2010年末已完成福耀海南相关资产收购)
要点11:扩大产能。公司募集资金65，438+057.5万元投资年产65，438+040万平方米节能玻璃生产LOW-E，投资大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地65，438+000万元。两个项目全部投产后，预计年新增税后利润约为654.38+031.08万元。
第十二点:产品优势公司研发的双层内循环单元玻璃幕墙、单索玻璃幕墙、建筑安全节能玻璃、多曲面中空夹层玻璃、幕墙钢结构及屋面板系统工程技术等多项课题被列为部级科技项目，低辐射钢化LOW-E中空安全节能玻璃、釉面中空节能玻璃、钢化玻璃等幕墙玻璃产品出口北美、日本、 西欧、东南亚、澳大利亚和中东，并在美国托莱多艺术博物馆。
要点13:R&D技术优势公司成立了全国首家R&D安全节能玻璃幕墙中心和节能幕墙热工实验室，承担了多项建设部部级项目，主持制定了多项国家行业标准，形成了点支式玻璃幕墙、开放式幕墙通风结构、内循环呼吸式环保幕墙、改进型开放式双层幕墙等一系列专利技术。2008年，公司与美国PPG公司就“在线氧燃Low-E镀膜节能玻璃”达成技术转让协议。“氧气燃烧”和“在线涂装”两项世界领先技术，填补了国内空白。
要点14:股东回报计划2012年7月，公司制定了股东回报计划(2012-2014)。未来三年内，公司将以现金、股票、现金和股票相结合或法律允许的其他方式分配股利。在利润和现金流能够满足正常经营和长远发展的前提下，公司应积极实施现金分配方式，以现金方式分配的年度利润不低于当年实现的可分配利润的65，438+00%或连续三年不低于实现的年度可分配利润的30%。在符合现金分红要求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利能力和资本状况提议公司进行中期现金分红。根据年度盈利能力和现金流情况，公司可以考虑在保证最低现金分红比例、公司股本规模和股权结构合理的前提下，对股票进行分红，以满足长期发展需要，增强后续发展和盈利能力。