办公管理系统

公司公文处理办法

第一章公司文件收发规定

第二章公司收据处理办法

第三章公司文件处理办法

公司传真和信件管理

第一章传真机管理办法和收发程序

第二章公司传真格式及使用

第三章公司信函格式和管理办法

印章管理

第一章印章的刻制、保存、启用和停用

第二章印刷管理办法

办公文件管理办法

公司车辆管理

第一章车辆管理办法

第二章驾驶员目标管理措施

第三章专职驾驶员岗位要求

第四章驾驶员的责任

第五章车辆核算办法

第六章公司车辆标准核算价格

公司接待管理

第一章公司客户接待管理办法

第二章公司工作用餐方式

第三章公司招待费报销标准的规定

第四章外事接待(待定)

公司沟通管理

第一章办公电话管理办法

第二章公司干部通讯工具报销办法(公司发004号)

公司劳保用品管理

第一章公司劳动保护用品发放规定

第二章公司员工工作服和劳动防护用品发放规定(待定)

公司公文处理办法

第一章公司文件收发规定

第一条为使公司文件收发管理制度化、程序化，提高文件处理效率和利用率，特制定本规定。

第二条公司文件由起草人和部门负责起草，填写《发文申请表》(见附件1)，公司办公室负责统一审核编号，并将审核后的文件送总经理或主管副总经理签署。各部门文件由部门起草，公司办公室编号审核，部门签发或送总经理/主管副总经理签署。

第三条公司文件未经公司办公室审核，不得由总经理/主管副总经理签发。

第四条文件下发后，公司文件或各部门起草的文件软盘送公司办公室统一整理，分别发放和打印。

第五条文件、文稿、发文申请表由公司办公室分类归档，并保存备查。

第六条文件涉及密级的，审核人应当注明“密级”字样并确定报送范围，起草人还应当注意保密。秘密文件由专人按保密规定印制和提交。

第七条公司办公室负责统一发送文件。发送人应明确登记文件的内容、提交日期、部门和接收人，并将提交结果报告文件签发人。秘密文件应当由专门人员提交。

第八条公司外来文件由公司办公室签发，分类登记、编号，并填写《收文审批表》(见附件二)。文秘人员提出意见，送总经理或副总经理审核批准。不得积压，并及时反馈信息。如情况紧急，应在收到部件后立即提交，并跟踪执行和反馈。公司办公室专人负责传阅文件，严禁横传。领导批示的文件要及时传达贯彻。

第九条公司所有文件应为A4纸。

第二章公司收据处理办法

第十条收据和便士:

所有横向和纵向的文件，包括公司委派出去开会的员工带回来的文件，都会由办公室签字登记，根据文件内容分别传递。相关会议文件登记后存档备查。

第十一传输、读取批次:

按程序传文件，请领导阅批，然后送回公司办公室。不要横传或交给各部门阅读，以防文件丢失。

第十二条提醒:

将领导阅批的文件分别发送给承办部门或人员，跟踪阅批程序，负责督促并反馈给领导及相关部门。

第十三条立卷、归档:

根据文件管理方法整理必要的文件并负责归档。

第三章公司文件处理办法

第十四条起草和审查:

部门人员负责根据公司规定、国家法律、政策起草文件，将稿件交部门负责人审核签字，同时填写《发文申请表》，然后送公司办公室统一审核编号。

第十五条发行(公司领导):

公司办公室审核文件，送公司领导签字。

第十六条印刷和发行:

打字、校对、复印、打印、报告和分发已发布的文件。

第十七条催办、归档和备案:

按照文件管理要求进行催交、登记、归档和归档。

第十八条销毁:

文件的销毁按《文件管理》执行。

第十九条本规定由公司办公室负责解释。