是否存在以炒外汇为名的传销？

外汇眼:有很多，最臭名昭著的是Puton Forex。

去年7月31日，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭审理了“PTFX普通外汇”一案。以组织、领导传销活动罪判处刘铁等17名被告人五年九个月至二年缓刑不等的有期徒刑，并处罚金50万元至2万元不等。

3月4日，三明市梅列区人民检察院披露了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案起诉书。起诉书详细披露了每名被告加入MLM组织的时间、涉案金额和下线人数。

起诉书中提到，2016 11年，被告人、董某佳、李某某、叶某某、张某某(均另案处理)等人* * *商议推广未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台(以下简称PTFX平台)。PTFX平台以提供外汇交易为由，要求参与者通过会员推荐注册，缴纳100美元至1000美元不等的“交易保证金”才有交易资格，并以开发者数量为主要返利依据，诱导参与者继续发展他人参与，骗取财物。

从2016 11开始，刘铁注册成为PTFX平台的初始会员，通过发微信朋友圈、举办招商会、成立工作室等方式推广PTFX平台，发展下属会员。截至案发，刘铁共有65438+20053名初级会员为平台PIB2会员，收到平台转出资金250386654，38+08.24元。

2016 11徐注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、成立工作室等方式推广PTFX平台，发展初级会员。至案发时，徐已发展29个级别287554名初级会员，均为该平台PIB2会员，从该平台收取53798576.3元。

2016至12，周注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、成立工作室、参加招商会等方式，推广PTFX平台，发展下属会员。至案发时，周已发展32级初级会员706151名，均为该平台PIB2会员，从该平台收取143417893.75元。

2016至12，陈某佳注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈的方式推广PTFX平台，发展下属会员。同时，被告人陈某佳成立公司培训PTFX平台会员。至案发时，陈某佳已发展14级初级会员49882人，为平台PIB2会员，收取平台转出资金32690471.98元。

2017至1期间，兰某某注册成为PTFX平台会员后，通过发送微信朋友圈、微博等方式推广PTFX平台，发展下属会员。至案发时，兰某某已发展21级108415人，为该平台PIB2级会员，从该平台领取资金9016190.84元。

2017至1期间，王某佳注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、成立工作室等方式，推广PTFX平台，发展下属会员。同时协助周管理PTFX平台所得收入。至案发时，王某佳已发展初级会员31人，439120人，均为平台MIB级会员，从平台收取51，889，70.56元。

2017至1，周注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、在工作室讲课等方式，推广PTFX平台，发展初级会员。至案发时，周已发展30个级别初级会员437665人，均为平台MIB级会员，从平台收取17862270.77元。

2017至1期间，周某某、肖某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、在工作室讲课、参加招商会等方式推广PTFX平台，发展下属会员，肖某某负责管理从PTFX平台获得的收益。同时，周某某加入浙江公司参与组织PTFX平台会员培训等事宜。

至案发时，周已发展28级初级会员306209人，为平台MIB级会员；肖某某已发展27级初级会员306175人，为平台PIB会员。二、被告收受平台转出资金人民币36190274.34元。

2017至1期间，王某乙注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、参加招商会等方式推广PTFX平台，发展下属会员。至案发时，王某乙已发展16级31119人，为该平台PIB2级会员。经三明华兴税务师事务所专项审计，被告人王某乙收受平台* * *转出资金共计14846714.4元。

2065438+2007年2月以来，邱某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈的方式，推广PTFX平台，发展下属会员。至案发时，邱某某已发展20级初级会员87263人，均为该平台PIB2会员，从该平台收取36029277.24元。

2065438+2007年2月以来，姜注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、成立工作室等方式，推广PTFX平台，发展下属会员。至案发时，姜已发展14级初级会员36437人，为平台PIB会员，收取平台转出资金9312146.45元。

2017年3月起，高注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈的方式宣传PTFX平台，发展下属会员。同时，协助李联系网络删除人石某某(另案处理)删除网上关于PTFX的负面新闻，获得好处费654.38+万元。至案发时，高某已发展初级会员13人，13697人，均为该平台PIB2会员，从该平台获得资金9254042.87元。

2017年4月起，曹注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈的方式推广PTFX平台，发展下属会员。同时，协助被告人陈某佳管理南京公司。至案发时，曹已发展初级会员12名，16647名，均为平台MIB级会员，从平台领取资金4011564.37元。

2017年4月起，陈某B注册成为PTFX平台会员，通过发微信朋友圈的方式推广PTFX平台，发展下属会员。案发时，陈某B发展17初级会员62374人，为平台PIB会员，收到平台转出资金19627916.59元。

2017年4月起，潘某某注册成为PTFX平台会员后，对PTFX平台进行宣传，发展下属会员。后与下属成员杨某某、朱某某、董某乙、毕某某(均另案处理)等人发展成员，利益共享。至案发时，潘以60031发展19初级会员，均为该平台PIB2会员，并从该平台收取20770187.04元。

2065438年7月至2007年7月，徐某佳注册成为PTFX平台会员后，对PTFX平台进行宣传，发展下属会员。同时加入浙江公司参与组织PTFX平台会员培训、等级晋升考核等事宜。离职后在杭州成立公司，继续PTFX平台会员培训和等级晋升考核。至案发时，徐某佳已发展3个级别的初级会员43名，均为平台I级会员，收取平台转出资金143095.85元。

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