连续7年造假，陈氏夫妇套取6543.8亿余元走人，国有资产接手“烂摊子”。
连续七年从事财务造假和财务造假的集团是百宝龙集团。百宝龙集团成立于2006年，依靠周到的服务和商业模式的特别成功，通过向客户提供发达的面料和一些大规模的组织形式来寻求利润。
百宝龙集团的实际控制人为陈伟雄夫妇，他们是本公司的董事长、总经理及决策者。公司上市初期，业绩水平正常稳定，年收入在6亿-10亿之间。但通过警方调查，百宝龙虚假收入十几亿，他们给银行的贷款和存款信息也是通过做假账获得的。
不仅如此，两人还骗取了公司的公益捐赠，手续不符合规定，没有按照规定履行义务。现在，该公司做假账的证据已经公之于众，六年的财务欺诈已经让陈伟雄和他的妻子锒铛入狱。而陈伟雄的公司百宝龙被罚1000万元，陈伟雄夫妇被罚500万元，终身禁止再次入市。
其实财务造假的问题几百年前就已经出现了。诈骗手段越来越多，套路越来越深，让监管部门很为难。另外，非法套现的问题也属于金融诈骗。
除了陈伟雄持有40%的股份外，百宝龙企业还有很多小股东平分剩余股份。除了做假账，夫妻俩还在套现。例如，三年前，陈伟雄通过大宗交易和拍卖交易成功完成了5亿多元的一揽子交易。此外，两人还通过向银行转让股份、抵押股份套现400余万元。也就是说，三年来，两人利用股权持有人身份套现近十亿元。
据警方通报，套现成功后，两人打算携款潜逃国外，但行政处罚比他们快了一步，先处以天价罚款和监禁。现在陈伟雄夫妇的股权将移交给中泰集团。
普通人该如何识别金融诈骗对自身金融安全的威胁？首先你可以查看一下所选公司的货币占比，和公司近几年的数据对比一下，看有没有明显的增减。因为成本所需的虚拟利润需要这些资金来证明，你也可以查一下法人账户的贷款信息。如果有大量贷款，那么这个公司不值得信任。
此外，还可以查看转账时间段，并与历史数据进行对比，特别注意账目中的那些坏账。坏账太多会直接影响账目的对比。如果数据明显增加或者坏账太多影响比较，就有人为造假的可能。
最后，你可以对比一下企业的会计和会计。任何买卖经济都是需要成本的，所以如果收款账目有了很大的提高，或者销量有了很大的增长，但是进口和采购原材料的账目没有变化，就说明销量有造假的嫌疑。
中泰集团收购陈夫妇30%股权。这对他来说是好事还是坏事？是发财还是一塌糊涂？
任何非法的金融诈骗都是不可取的。如果你有这样的头脑，为什么不把它用在正确的事情上，用正当的手段获得财富呢？