更换主席的提议
关于更换董事长范的议案因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事、董事长职务。董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，对刘烈宏先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数。在公司增加至少一名新董事之前，他辞去董事职务不会生效。
董事会选举公司现任董事、总经理(法定代表人)倪先生为董事长。
二。审议通过了公司2010半年度报告及其摘要。
三。审议通过《关于向中国光大银行申请授信额度的议案》。
同意公司向中国光大银行北京府城路支行申请3000万元贸易融资。信用证的类型有进口信用证和汇票、国内信用证和汇票、非融资性担保等。，有效期为12个月。这条线可以循环使用。
四。审议通过了《关于公司高管2009年度绩效考核的议案》。
根据《公司高管人员薪酬与绩效考核管理暂行办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司2009年度高管人员进行了考核。经本次会议审议，董事会同意实施薪酬与绩效考核方案。董事长兼总经理倪先生对该议案回避表决。
五x综合征
日期年月
关于变更董事长范的议案根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，现就公司新增和变更独立董事事宜发表独立意见如下:
1.公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
？2.经对独立董事候选人履历资料的审核，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的资格和工作经历，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定。
三。同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广吉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
(本页无正文。只是华北制药股份有限公司独立董事关于增补和变更独立董事议案的独立意见签字页。)
独立董事签名:石少霞？杨胜利
20xx？年份？12?月份？8?太阳
变更董事长的议案:樊文三公司董事长郝先生，现任公司控股股东哈药集团股份有限公司董事长。为了更好地促进公司的健康发展和自主经营，郝先生申请辞去董事、董事长、董事会战略决策委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对郝先生在任职期间的诚实、勤勉、尽职表示感谢和崇高敬意。