“反洗钱”是什么意思？

洗钱是政府运用立法和司法权力，动员相关组织和商业机构对可能的洗钱活动进行识别，处置相关资金，惩罚相关机构和人员，以达到制止犯罪活动的目的的一项系统工程。

从国际经验看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的。几乎所有国家都把金融机构的反洗钱放在核心位置，国际社会反洗钱的合作主要在金融领域。

扩展数据

国际反洗钱组织主要包括:

1.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐怖融资领域最权威的政府间国际组织之一，成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

2.埃格蒙特集团，其成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指南、最佳实践、倡议声明和准则，为各国金融情报中心建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

3.亚太反洗钱组织(APG)，其成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港和中国等30多个国家和地区。

4.欧亚反洗钱和反资助恐怖主义小组(EAG)。2004年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯作为创始成员国成立了EAG。

5.南美洲反洗钱金融行动特别工作组。

6.中东和北非反洗钱金融行动特别工作组。

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