P2P周刊:30多家备案平台有新进展。
本周《P2P周刊》梳理了过去一周与P2P相关的重要事件，包括平台备案新进展、监管动向、平台新动向等。
1.备案平台的新进展
稳贷网案件最新进展
平台负责人钟等4人已被批捕；广东稳贷电子商务有限公司及涉案人员多个银行账户已被冻结。
樊凡·金夫案的新进展
犯罪嫌疑人樊凡张劲夫某芬、、王某、王某兵四人已被依法逮捕。近日，新增宝马X6轿车一套，查封嫌疑人北京房产(面积8841平方米)和河北房产(面积83.14平方米)。
小猪理财案例的最新进展
小猪理财实际控制人尤某、高管蒋某等5人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕；警方现已冻结部分资金，并查封相关车辆和房产。
抓钱猫案的最新进展
对涉案的张某某等3名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施，调取了平台所有投资人和借款人的资料，查询了60多个涉案账户，调取了工商登记的相关公司信息。
靖远柚财务管理案例的最新进展
对该公司实际负责人吕祖军等4名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，采集平台所有投资人、借款人资料，扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询了100多个涉案银行账户，获取了工商登记的相关公司信息。
立德银行案最新进展
对公司法人王等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，调取平台所有投资人资金资料，查询涉案公司相关账簿、凭证，查询涉案相关账户200余个。
佑米金融的最新进展。
警方已对肖某某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结部分涉案资金，查封相关人员名下部分财产。
启天优贷最新进展
对公司实际控制人胡某某等5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。部分涉案资金被冻结，多处涉案房产、土地、车辆被查封。
消防资金管理的最新发展
165438+10月7日，西湖区公安分局发布通报称，已对5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。
汽车蚂蚁金服的最新发展
已对公司实际控制人邱等4名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。
大支投资的最新进展
追缴违法所得1.37万元，抓获不配合调查的理财经理4名，明确犯罪嫌疑人凌、李名下房产* * * 1.77套。
金融的最新发展
对叶某某等2人采取刑事强制措施，对公司实际控制人彭实施逮捕，并对其进行网上追逃，查封相关人员及公司名下部分房产、土地。
人们对金色服装的喜爱的最新发展
对公司总经理边某某采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金。
钱内府的最新进展
对北某某等7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金，查封涉案人员名下部分房产和土地。
金楚宝案的最新进展
金储宝法人周被逮捕，财务人员朱被依法采取刑事强制措施，冻结资金1.56万元，查封房产50处，扣押白酒3400箱。
巨潮金融案最新进展
巨潮金融实际控制人王被逮捕，冻结资产34万余元，查扣汽车1辆。
稳赚不赔案的最新进展
稳赚宝法人等3人被采取刑事强制措施，冻结银行账户50个，股份2股，查封房产2处。
钱保姆案最新进展
对钱保姆及实际控制人等4人采取刑事强制措施，查封黄酒1.6万余罐、盒装黄酒1.0万箱、人参1.0万箱、冻结资产726.97万元、房产2处、汽车3辆、股票若干。
算盘案最新进展:已对周某某等人采取刑事强制措施。
钱庄的最新发展。com案例:已对公司实际控制人杨某某等5人采取刑事强制措施。
利民的最新进展。com案例
目前，Limin.com的回报约为6543.8+0.2亿元。本周，警方约谈了涉事平台及相关公司的相关工作人员。
金融圈案件的最新进展
网上追逃福麦斯科技有限公司实际控制人王；口头传唤部分借款人，督促借款人制定还款计划，按期还款。
投资房案例的最新进展
本周新增支付390万元。目前投资房项目专用存款账户归集资金65438+3773万元；个人股东的两套新房被查封。
零钱罐案的最新进展
本周还了55万。目前项目资金归集账户回款总额约为24110000元，冻结654380430元。回款和冻结资金金额约2554万元。对公司原离职高管韩、王采取刑事拘留强制措施。
中融投新案最新进展
本周还了23.6万，从工程款收款账户还了401，000。冻结93万元，冻结返还金额494万元。加大对在押犯罪嫌疑人邓和叶某辉的讯问力度。
重庆金案最新进展
2018，10年10月25日，罗湖警方将崔某等5名涉案人员刑事拘留移送人民检察院。2018 165438+10月1，人民检察院已对某公司高管崔某等3人批准逮捕。截至目前，已核实冻结500多万元。
4人被判3年至4年半有期徒刑，法人仍在逃。
湖北省武汉市武昌区人民法院对该涨薪案作出一审判决。邓银、、张辉、洪分别被判处三年至四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。加薪的法人谭江波仍逍遥法外。
浙江警方通报:又有3名涉P2P案境外逃犯落网。
165438+10月11、杭州公安“消息，浙江融邦投资管理有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪(余杭“融邦理财”)被批准逮捕，犯罪嫌疑人陈某某(平台实际控制人)被逮捕。
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2.监管趋势
江西正式推出江西金鹰眼非法集资监测预警平台。
165438+10月8日，江西省地方金融监管局通报称，江西省非法集资监测预警平台正式上线运行，促进了对早期、小额非法集资的防范，为江西防范区域性金融风险增添了利器。
非法集资案件信息登记平台增加到131。
继9月28日开通110非法集资案件投资者信息登记平台后，公安部新增21非法集资案件平台。
长沙要求未纳入整治范围的P2P网贷机构在10月26日之前165438+发送书面报告。
长沙市非法集资专项整治工作联席会议专项工作办公室通报，要求长沙市未纳入整治范围的P2P网贷机构报送业务开展情况。
广州金融局:严厉打击P2P逃废债违规行为。
165438+10月9日，广州市金融工作局在其官网发布《互金整治办公室关于打击网贷行业恶意失信行为的公告》，指出要严厉打击网贷行业逃废债行为。
大型P2P存管机构江西银行正式通过评估。
165438+10月9日晚间，官网——中国互联网金融协会披露了江西银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司发布的《个人网贷存管系统声明》，显示两家银行已于165438+10月9日通过测评。
湖南首批取缔了53家P2P平台，长沙取缔了45家。
165438+10月7日，官网，湖南省地方金融监督管理局公布，湖南省P2P点对点借贷风险专项整治第一批取缔机构名单已经确定，其中P2P网贷机构53家。其中，长沙取缔了45家。
3.这些平台有问题
海象金融公布了最新的赎回计划，最迟在2020年前完成赎回。
6月165438+10月10日，海象金融公布了最新的付款方案，将分为过渡期和分期付款两个阶段。过渡期为2018 112 10月至2018 12 2月。
P2P超超金夫运营商被查金融办调出借款人登记。
官方网站钟超金夫发布瑞安市人民政府金融工作办公室情况通报称，目前平台主要经营者正在接受公安部门调查，请出借人通过相关渠道进行债权登记。
东朗金融宣布清算，2020年5月底完成支付。
10月5日，165438，东朗金融发布赎回公告，进行良性清算。公告称，自10月5日起暂停运营，2018165438，暂停期间不发标。它还宣布了一项赎回计划，将分10期支付，并于2020年5月底前完成。
小满金夫宣布良性退出，尚未宣布赎回计划。
10月5日，165438，小曼金夫发布良性退出公告。6月5日起，1165438停止发行任何新项目，不新增业务量，赎回方案未公布。
Yuben.com实际控制人失联，原赎回计划未能如期赎回。
宣布由本。在65438+2020年2月25日之前已经完成支付的. com又一波未平。六月四日，玉本。com公告称，宇本实际控制人。通讯器里，秦已经跑了，失去了联系。承诺的付款只在每月25日支付一次。请尽快报警。
华夏万家金夫11犯罪嫌疑人被警方抓获。
165438+10月6日，“平安晋江”微博发布警情通报，显示P2P平台华夏万家已被立案，黄等11名犯罪嫌疑人被抓获。
钱生钱财富被立案了。
近日，北京市海淀公安分局正式通报，日新控股集团有限公司下属钱生钱财富管理咨询有限公司从事非法集资活动，海淀公安分局已对相关公司立案侦查。公司实际控制人陆某某等115涉案人员已被采取刑事强制措施。
晋商贷实际控制人郝小海到太原市公安局投案自首，接受调查。
165438+10月8日，太原市公安局通报，晋商贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务有限公司法定代表人郝小海于10月7日向太原市公安局投案自首，2018165438。目前，太原市公安机关已立案开展侦查工作，并在官网“非法集资案件投资者信息登记平台”上开通了“晋商贷”、“华融路”案件投资者信息登记平台。
夸梅金融宣布:所有富友雇员的银行账户已被冻结。
165438+10月9日，桂格金融在官网发布《关于冻结富友员工银行账户的通知》。通告指出，由于贵格会富友属于涉案企业，目前处于侦查阶段，曾在涉案企业工作的员工银行卡已全部被公安机关冻结。
有容。在所谓的延期之后，com仍然逾期未交。
165438+10月7日，王戎某出借人向蓝鲸财经爆料，称平台未按延期公告如期还钱，兑付方案不合理。
杭州P2P育才园未达到备案要求，被金融办清理。
近日，余财源发布《关于分期业务结算的公告》，指出平台未达到备案要求，收到金融办清退通知。
P2P超超金夫运营商被查金融办调出借款人登记。
官方网站钟超金夫发布瑞安市人民政府金融工作办公室情况通报称，目前平台主要经营者正在接受公安部门调查，请出借人通过相关渠道进行债权登记。
阳光帮宣布良性业务转型，2020年完成全部基金支付。
6月165438+10月11日，阳光帮宣布业务转型，决定暂停网贷业务，进行业务转型。对接资产将进行全面清理，分期支付。并承诺向所有投资者额外支付5%的年化延期利息。