关于更换董事的议案_关于更换董事的议案

根据公司章程，北XXXXXXXX有限公司拟更换委派董事(见附件)。公司新一届董事会成员为石凡木、余立金、徐文荣、文峰、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _；主席:李海如。

请董事会审议。

20XX年2月21日

变更董事范的议案

股东和股东代表:

20xx年4月29日，公司董事会收到公司独立董事高德柱先生的书面辞呈。高德柱先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务。高德柱先生辞职后，不在公司担任任何职务。公司董事会对高德柱先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

高德柱先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事的比例将不低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据公司章程的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名张南女士(简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审查，公司独立董事候选人张南女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的资格，符合其岗位职责的要求。不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止其任职的条件，且已被中国证监会处以证券市场禁入处罚。

请考虑一下。

附:张南女士简历

广盛有色金属股份有限公司董事会

20X年5月16日

关于更换董事范文三的议案

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京鲁花白娜影视有限公司(简称？公司？董事陈永真先生因工作原因，向董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》，独立董事对此发表了独立意见。相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露。