关于免职的议案关于辞去董事职务的议案

公司董事:

公司股东* * * * * * *写了《关于* * *不再担任公司副总经理职务的函》(见附件1)。因工作需要，* * *不再担任公司副总经理职务。

* * * * *向公司董事会提交书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于* * *辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提交公司董事会审议。

请审阅上述提案。

* * * * * * * *公司董事会

年月日

关于范辞去董事职务的议案

云南盐化股份有限公司(以下简称？公司？、?我们公司？)董事会于2014+065438年10月27日收到朱庆芬女士的书面辞职报告。朱庆芬女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。辞职后，朱庆芬女士不再在公司工作。

由于朱庆芬女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数不足董事会成员的三分之一，且独立董事中无会计专业人员，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，朱庆芬女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，朱庆芬女士将根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事、审计委员会主席、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职责。

朱庆芬女士已确认与本公司董事会无分歧，亦无需要提请本公司股东注意的事项，本公司董事会亦无需要提请本公司股东注意的事项。

2014 165438+10月28日，公司董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》、《关于提名杨勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时会议的议案》。公司已于20114年10月29日发布通知，定于2014+16年2月29日召开公司第三次临时股东大会，进行独立董事补选。

朱庆芬女士在担任公司独立董事期间，始终独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱庆芬女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二零零八年十一月二十九日

关于董事范文三辞职的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南京阿斯顿自动化有限公司(以下简称？公司？第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公布如下:

一.情况概述

近日，公司董事会收到潘文兵先生提交的辞职报告。因工作调整，潘文兵先生申请辞去董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍担任公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，潘文兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次岗位调整未造成公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常生产经营管理产生重大影响。本次岗位调整将导致审计委员会成员少于三人，公司将增加一名审计委员会成员。公司董事会感谢潘文兵先生在担任董事会秘书、董事、审计委员会委员期间为公司做出的贡献。

为保证相关工作的顺利开展，经董事长兼总经理吴波先生提名，董事会提名委员会审议，公司于2065年10月8日召开第二届董事会第二十六次会议，决定聘请秦原女士担任。

二。独立董事的意见

董事会秘书候选人提名已经被提名人本人认可，提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求，能够胜任董事会秘书的岗位职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，未发现其担任公司高级管理人员。未被中国证监会认定且未解除禁入，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或处分。同意聘请秦原女士为公司董事会秘书。

三。秦原女士的联系方式

电话:025-52785597

传真:025-52785966-5597

电子邮件:zqb@estun.com。

地址:江苏省南京市江宁经济开发区水格路16号。

四。参考文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。

2.独立董事对董事会秘书任职的独立意见

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京艾斯顿自动化有限公司

董·

165438+10月18

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