国际反洗钱组织

国际反洗钱组织有以下几种。FATF式的区域性反洗钱国际组织(fsrbs)包括:反洗钱与反恐融资评估专家委员会(MONEYVAL)、加勒比金融行动特别工作组(cfatf)、东南亚反洗钱组织(esaamlg)、拉美金融行动特别工作组(gafilat)、亚太反洗钱组织(APG)。欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)、中东和北非金融行动特别工作组(menafatf)、西非政府间反洗钱组织(giaba)、中部非洲反洗钱和反恐融资组织(GABAC)。

1，现代金融的国际化决定了洗钱犯罪也具有国际化的特征。洗钱犯罪具有规模化、国际化和系统化的特点。为了打击洗钱犯罪，统一协调各国反洗钱工作，共享反洗钱信息，需要全球和区域层面的国际组织。其中不仅有政府间组织，也有各国金融情报机构和商业银行之间形成的合作组织，还有全球性和区域性的国际组织。

2.专门的反洗钱机构。这些组织专门从事国际反洗钱工作，旨在推动国际反洗钱进程，促进全球反洗钱合作。FATF的中文名字叫金融行动特别工作组，专门研究洗钱的危害，预防洗钱，协调国际反洗钱行动。FATF是国际反洗钱和反恐怖融资领域最具影响力的国际组织。没有哪个组织的影响力比他小。

3.他成立于1989年，当时七国集团在巴黎举行年度经济峰会。法国是第一任总统。其成员国位于各大洲的主要金融中心。其反洗钱40条建议和反恐怖融资9条特别建议(以下简称FATF 40+9建议)是全球最权威的文件。截至2009年2月，FATF有38个成员，包括36个国家、欧洲联盟和海湾合作委员会的两个区域组织、9个准成员和23个观察员。

4.刚开始只是一个七个人的临时组织，后来逐渐演变成了一个常设组织。2018至2020年，人民银行还将派员担任副董事长、董事长。FATF充分引入基于风险的概念，对其成员进行评估并发布合规程度，分为合规、基本合规、部分合规、不合规和不适用五个级别。一旦这一结果公布，该国在吸引外资和国际结算方面将遭受重大损失。因此，各国对FATF又爱又恨。中国于2009年2月基本通过了第四轮FATF评估。