物流公司内部员工制度有哪些？

第一条为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位及合伙人的权利、义务和利益，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《物流信息股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条总经理根据管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和公司的基本管理制度。

第二章物流公司管理机构的设立

第三条公司的常设管理机构是董事会和经营管理部。公司董事会每年定期按时召开，上半年和下半年各召开一次，研究制定公司经营管理机构提出的年度工作计划和总结。监督和审查工作进展，解决公司的重大发展问题。董事因故不能出席董事会会议，应说明情况，并办理请假手续。

第四条公司董事应当带头遵守公司章程，执行董事会决议。如有失职或违法违规行为，按国家和公司有关规定处理。

第五条董事会确定的公司总经理和副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责。如有玩忽职守或违法违规行为，董事会将按有关规定进行处理。

第三章公司管理机构

第六条公司设立经营管理机构，设总经理，总经理对公司负责。总经理由董事长提名，董事会批准，董事会聘任(或解聘)，任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公关部。总经理对董事会负责，行使以下职权:

1.主持公司的日常经营管理，组织实施股东会或董事会的决议；

2.组织实施公司年度经营计划和投资计划；

3.拟定公司内部管理机构设置方案；

4.制定公司的基本管理制度；

5.提请聘任或者解聘公司副总经理；聘任或者解聘除应由董事长提名，由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

6.公司章程和股东大会授予的其他权力。

第四章公司员工工作规则

第七条工作人员应当牢固树立为股东和联盟伙伴服务的理念，全心全意为股东和联盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增添麻烦或负担。

第八条公司工作人员不得吃、拿、拿卡或向股东和联盟伙伴索要任何东西。如有违反，股东及联盟伙伴有权拒绝并向公司举报，公司将对违反纪律的工作人员给予纪律处分。

第九条公司员工应当努力学习，提高工作水平和能力，严格按照公司章程和制度办事。注意工作方法，保守公司秘密，不说不该说的话，做不该做的事，维护全体股东和联盟伙伴的利益，提高工作效率，为公司省钱。

第十条公司员工因公前往股东或联盟伙伴的费用由公司支付。如受股东或联盟伙伴邀请前往，费用由邀请方承担。

第十一条员工因公外出，应报总经理批准。否则不予报销。

第五章公司支出管理

第十二条公司管理人员应当本着开源节流、量入为出的原则，为了公司和股东的利益，努力开源节流。

1.公司董事会议，每人每天费用150元，其中餐费50元，住宿费100元。乘坐火车出行，乘坐高于火车标准的交通工具，需获得董事长批准。

2.公司邀请股东到公司出差学习的，其食宿交通费用由公司负责，食宿交通标准与董事会会议相同。

3.股东要求在公司工作的，其本人及随行人员的费用由本人承担。

4、公司对客户的招待费用要严格控制，超出公司规定的，由个人负责支出，公司不予报销。

5、公司员工出差，实行费用包干，超出部分自负。

第六章公司网站后台管理权限

第十三条各地、市、县代理商网站，需市场部提交书面报告，总经理批准后方可开通。

第十四条股东及联盟单位管理后台的关闭，须由市场部上报，提前15天通知当事人，经董事会研究决定，董事长签批后，提交市场部实施。

[下一页]第七章公司保密工作

第十五条公司全体员工、股东及联盟伙伴应保守公司秘密，如有意向竞争对手提供公司秘密，一经发现，按有关规定处理，情节严重的移交司法机关处理。

第十六条公司不得以各种借口超越公司层级宣传公司各项业务，通过一键客户端界面公布其宣传工作。

第八章监事会的工作

第十七条公司监事应当认真履行职责，对股东负责，及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应当事先委托他人代为履行职责。

第九章股东及联盟伙伴行为准则

第十八条股东和联盟伙伴应当严格遵守公司章程，履行相关义务。对于违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。

第十九条对于违反章程与其他物流网站合作或拒绝信息联网合作的股东及联盟伙伴，市场部应首先做好回访工作；公司有权惩罚拒绝做作者的人。公司市场部完成手续后，会安排其他单位或个人配合操作。如果给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求赔偿经济损失。对于拒不执行的，公司可以建议法院强制拍卖其股份，取消其股东资格。

第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨区域经营，侵害其他股东和联盟伙伴的利益。如有侵权，其他股东及联盟单位或个人可向公司举报。经公司核实，对被侵权单位的赔偿标准为每户5000元。如果拒绝赔偿，将关闭后台，取消经营资格。

第二十一条股东有维护公司利益、团结和统一的义务。任何事情都应通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假信息，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即制止并解决。解决方案失败的，应当立即向董事会提出，董事会应当在一周内做出解决方案，供公司实施。

第二十二条为维护全体股东利益，确保国家电网公司正常有序发展，必须坚决取缔“跑马圈地”(只要对发展用户不利的区域)现象。无论是股东还是联盟伙伴在某个区域提出“跑马圈地”的现象，公司都会派员调查了解情况，并向公司董事会汇报，由董事会决定具体的经营方案。在年度股东大会上向全体股东报告。

第二十三条股东和联盟伙伴有责任和义务按照规定及时缴纳国家物流信息网络运行费用。对于那些没有支付运营费用的股东，市场部将通知他们在一个月内支付。如果他们在一个月内仍未支付，他们将被视为放弃在其管辖范围内经营市场的权利。该公司将依法保留其股东资格，但其管辖范围内的市场将由其他经营者管理。

第十章股东权益

第二十四条公司应当依法保护股东的利益，实现其投资的保值增值，同时，股东应当依法履行其应尽的责任和义务。公司网站后台将设置董事会邮箱，供股东反映情况。

第二十五条当股东的利益受到侵害时，应遵循以下程序:对侵害人提出警告，并向公司投诉。公司接到投诉后，应当办理回复手续，立即进行调查核实，并在三日内改正；

第二十六条公司因决策失误或者违反公司章程、管理制度给股东造成重大经济损失的，股东可以通过法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失。

第二章公司的XI管理

第二十七条公司应及时向有关部门报告、申报信息被盗、资源被盗或转送，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。

第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，发放、保管、登记全公司的备件，每年核对两次，确保帐物相符。如有错误，由当事人承担经济责任；行政办公室负责公司考勤，严格执行考勤制度，月底提交考勤报告。迟到、早退、病假、旷工按规定执行。如果报告是假的，责任人将被处以假工资5倍的罚款。

第十二章公司财务管理

第二十九条财务工作是公司经营活动的重要环节。会计人员必须严格遵守财务工作制度，认真执行会计法，对公司的经营活动负责核算、监督和控制，做好财务分析工作，提出年初预算计划和年终决算的书面报告。

第三十条财会人员应认真制定年度管理费使用计划。做好收益还款计划，保证资金周转。

第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织材料审核，每半年和年终进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问题，经总经理批准后进行处理。

第三十二条加强支票管理，准确掌握银行存款数额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款将由会计个人承担。

第三十三条清算内外经济往来，核实和清理债权债务，及时收回应收账款和应付账款，结清债务。对存在的问题要及时向主管领导汇报，否则，对长期积压、死账及其他经济损失，当事人要承担赔偿责任。

第三十四条股东股本应妥善登记，由会计部门专人管理，股东年终分红方案应按照公司章程的规定制定。

第三十五条会计人员应当财务手续健全，账目清楚，日清月结，票账相符，保证公司资金和财产的完整。会计报表和会计数据真实准确，按时上报。

第三十六条按照规定及时缴纳各种税费。

第三十七条公司财务按照公司章程接受监事会和股东的监督和质询，实行财务民主。

第三十八条严格执行收付制度，库存现金不得超过银行规定的限额。

第三十九条出纳人员发生现金差错，损失全部由自己赔偿。

第四十条公司的一切日常开支必须由总经理和副总经理代表股东签字后方可实施。

第四十一条公司的重大支出和投资，必须经董事会和股东大会讨论决定后方可实施。

第十三章附则

第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实施。

第四十三条本管理制度的解释权属于董事会。

第四十四条本管理制度的修改或补充须经物流股东大会批准。

物流仓库管理系统

一、仓库管理的总体要求

1.仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是企业各种物资周转储备的纽带，承担着物资管理的诸多业务职能。其主要任务是:保管好库存物资，保证数量准确，质量良好，确保安全，快速收发货物，面向生产，服务周到，降低成本，加快资金周转。

2.根据工厂生产需要和工厂设备条件，进行整体规划和合理布局；对内，要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资管理的保证体系；在业务上，要规范工作质量，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、材料验收入库

1.材料验收入库前，应先进入待检区域，未经检验不准验收入库，更不准投入使用。

2.物资验收入库时，保管员应亲自与发货人办理交接手续，核对清点物资的名称、数量是否一致，并按《入库备查通知书》的要求签字，明确承担物资保管的经济责任。

3.材料数量验收准确后，保管员应按发票所列名称、型号、数量入库到位，并及时登记材料入库卡和录入材料入库台帐，按规定向有关部门报帐。

4.不合格品应隔离堆放，不得投入使用。如果工作马虎，混入生产，保管员要负失职责任。

5.验收中发现的问题应及时通知供应部门负责人，不得隐瞒。如有失职，由保管员负责。

第三，材料的储存

1.在物资的储存和保管中，原则上应根据物资的性质、特点和用途设置地点，并根据仓库的条件考虑分工。所有吞吐量大的物料都要堆放在地面上，存放在周转量小的货架上。

2.物料堆码的原则是:在堆码合理、安全、可靠的前提下，实行五五堆码，并根据货物特点，做到看货、查货方便、成行成列、文明整洁。

3.库管员对库存、保管、待检物料、成品等其他物料的安全完整承担经济责任和法律责任。如发生损失、折旧、报废、盘盈、盘亏等。仓库物资，保管员不得隐瞒不报或采取“多发少扣”的纪律做法。

4.根据物料的自然属性，考虑存放地点和存放常识，加强存放措施。类似物料堆放时，要考虑先进先出，方便发货，留有回旋余地。

5.库存物资未经供应部门负责人同意，不准借出。装配材料不准单件发货，特殊情况需报供应部门负责人批准。

6.仓库应严格门卫制度，禁止非仓库人员擅自进入仓库。仓库内严禁烟火，明火作业必须经安全部门批准。

第四，材料出库

1.按照“推旧存新，先进先出”的原则发放库存物资。

2.车间提货的处理方式如下:

(1)正常领料单应填写物料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或物料用途，并由车间领导和领料人签字。

(2)对于异常领料，应单独填写领料单，说明领料原因，并采取“以旧换新”的方式办理领料手续。车间退回的不合格配套件纳入不良品仓库统一管理:如因配套单位质量原因，通知供应部及时与配套单位办理退货手续；通知生产部对生产过程中形成的按照相关责任考核办法进行处理。

3.成品、材料出厂时，保管员应核对单价、货款总额并加盖财务部收据章后，方可办理材料发货手续。发现价款不符或者少收价款的，应当立即通知出票人更正并交付货物。

4.发货一定要跟领料员和收料车间交接，要当面说清楚，防止错出。

5.所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。

动词 （verb的缩写）其他相关事项

1.及时输入出入库账户，不要压账。

2.允许范围内的误差，合理的自然损耗造成的盘盈和盘亏，必须及时编报盘点表，报有关领导批准，做到账、卡、物、款四一致。

3 .保管员调动工作时，必须办理交接手续。交接中的未了事项和有关文件应列出一式三份，由双方签字，并由有关领导见证。双方各执一份，财务部留存一份。如事后发生纠纷，仍由原转让方负责赔偿。

4.因保管人员失职造成物资损失的，除原赔偿外，还应给予纪律处分。

公司发货管理规定

第一条交货期限

1.遇有下列情况，物料管理应提前一天填写“产成品出库单”，并在一天内发货。

(1)计划产品收到客户“订单通知”时的交货日期。

(2)产品内销和合作出口按客户要求的日期订货。

2.直接出口订单产品交付到仓库后，按清关日期发货。

第二条交货的一般规定

1.物资管理部收到“订单通知单”后，经办人员根据订单通知单的产品规格和订单号进行归档。如内容不清，应立即上报业务部门确认。

2.因客户业务需要，收货人不是订货客户或者收货地不是营业地的，按照下列规定办理:

(1)经销商的订货和交货地点不是其营业地点，其“订货通知”应由营业部门负责人在交货前签字。

(2)收货人的非订货客户在办理交货前，应当有订货客户出具的指定收货通知。

(3)物资管理部收到“订货(货)通知”后方可发货，但如有指定发货日期，则按指定日期发货。

(4)订购产品(计划产品)在客户要求日期前交付到仓库或“订购通知单”注明“不允许提前发货”的，材料管理部因地点问题需要提前发货的，应先联系业务人员通知客户同意，并在提前发货前收到业务部门的发货通知单。如遇紧急发货，业务部门负责人应先通知物资管理部门负责人发货，再办理填写发货通知单手续。

(5)未出库的成品不得出库。如需紧急投递，应同时完成投递手续。

(6)订购产品发货前，物资管理部接到业务部门的发货暂停通知，应立即暂停发货，并在接到业务部门的发货通知后再办理发货。紧急情况下，业务部门负责人可先电话通知物资管理部门负责人，但事后仍应立即办理手续。

(7)“产成品提货单”填写后，必须在“订货通知单”上填写“产成品提货单”的日期、编号、数量，以了解发货情况。如果案件已经上交，将按序号顺序归档。

第三条承运车辆的调度和控制

1.物资管理部门应指定人员负责运输车辆和送货人员的调度。

2.物资管理部每天下午4:00前准备好第二天需要发货的“产成品发货单”，通知承运公司派车。

3.如果承运车辆可能在营业时间以外到达客户的交货地址，则在成品交付前，物资管理部应将预定到达时间通知业务部门，并告知客户做好收货准备。

第四条内销和直接出口成品的交付

1.成品发货时，物资管理部根据“订货(货)通知单”开具“产成品发货单”，业务部门开具发票，客户发票核实后发给客户，存根和未使用的发票于下月2日前寄回会计部。

2.订单通知中注明预付款的，在列明“产成品发货运单”时，应在“预付款”一栏注明预付款金额和发票号。如果分批交货，除非订单通知中有特殊规定，否则以最后一批交货为原则付款。

3.车辆装载成品后，发货人和承运人应签署“成品提货单”。第一、二联送业务部门审核，第一联由业务部门保存。第二联由会计审核，第三、四、五联由承运人在装船前审核无误后方可放行。客户签收后，第三联交出货客户，第四联、第五联由承运人寄回物资管理部，第四联根据实际需要寄回业务部门交付出货客户，第五联由承运人收回，以便申请运费，第六联由物资管理部保管。

第五条。顾客自己运输货物。

1.当客户要求自动化时，物料管理部门应首先联系业务部门进行确认。

2.成品装车后，承运人应在“成品提货单”上签字，并按其他规定办理。

第六条直接出口成品的交付

1.物资管理部应在清关前将成品送到指定的码头或集装箱堆场，以减少额外费用(如特殊检验费和监控费)。

2.成品交货时，物资管理部根据“出口订单通知单”列出“成品提货单”一式六份，第四、五份由承运人交给码头或集装箱堆场报关行签字，第四份仍由物资管理部保存，第五份由承运人报关签字后取回，以便据此申请费用。

3.出口发票正在送业务部门保管，存根和未使用的发票将于下月2日前汇总送会计部。

4.成品需要在工厂包装时，应按下列规定办理:

(1)物资管理部接到业务部的接箱通知后，联系集装箱进厂装运。

(2)容器应按顾客要求的方式包装，装载后用封条封好。

第七条产成品提货单的更正“产成品提货单”因发货内容变更填错表格需要更正时，按以下规定办理:

1.“国内托运单”更正:

(1)尚未交付:开票人员应更正原始账单中的错误，并加盖更正章。如难以改正，将在原票据上加盖“此票据无效”字样，并重新开出“产成品提货单”进行交付。作废的“产成品发货运单”第一联送仓储运输部，其他联次依次装订成册，送会计部核对归档，错误的发票加盖“作废”印章，存放在原发票本内。

(2)货物发出后，开票人员应立即开出“发货更正单”送业务部门核实。第一联由业务部门保管，第二联送会计部门，第三联根据实际需要转交给出货客户，第四联送客户，第五、六联由仓储部门保管。

(3)若发票已发送给客户，因错误需要重新开发票，应将新开发票连同第四联“发货更正单”送业务部门转发给客户，并督促客户取回发票原件。

2.“出口成品提货单”更正:

(1)尚未交付:参照本条第一条第一款的规定办理。

(2)交付:经办人员应立即到货物交付的码头或集装箱堆场更正“装箱单”等报关单证，并立即开出“交付更正单”，流程及发票更正参照第一款规定办理。

(3)“交货修正单”不得作为出厂合格证。

第八条产成品提货单收发的审核和责任。

1.审批:物资管理部收到“产成品出库单”回执，有下列情况之一的，应立即将相关单据送业务部门，并转发给客户补充签字；

(1)“收货章”未加盖。

(2)“收讫章”模糊不清，难以辨认，或者不是公司全称。

(3)其他用途印章(如公文专用章)作为接收印章。

2.责任追究:每月10前，材料管理部未收回上月发货的签字副本，应立即追究责任，并按合同扣除运费。同时，每月前收集完整，送会计部核实并归档。

第九条运费审计

1.物资管理部每月收到承运公司寄回的“产成品送货单”收据、“运费明细表”及发票存根，应在5日内审核完毕，寄回会计部安排付款。

2.在审核运费时，材料管理部门应检查交货日期和客户的收货日期。如有逾期交货或违反合同，将按合同扣除运费。

3.如收到有相关规定的“产成品发货运单”异常，除按规定处理外，还应暂停支付运费。

第十条成品领料单和发票逾期处理

1.物资管理部在收到请购部门发出的“成品请购单”后，将按请购数量发货。

2.业务部门每月初将上月已发货但未开具发票的客户的订单、产品规格、数量、发货地点、原因及对策等填写一式两份，一份业务部门留存，一份财务部门核对。