如何识别外汇诈骗公司

1.零手续费跨境汇款

因为是在境外代理的外汇经纪公司，都需要在境外开户，这就涉及到将资金转入境外特殊交易账户。大家都知道从银行汇款到海外手续复杂，成本也不低。如果开户的机构承诺以后资金交易不收手续费，那大家就要小心了。虽然代理商有可能会有一些优惠措施，比如首次汇款免费，但是如果承诺终身免费肯定是有猫腻的。而且我们海外汇款都是英文名字。如果中介让你汇款到中国账户，你无疑是骗子。因为境外账号和境内银联账号是不一样的，而银联的账号是622开头的，所以如果是这种账号，那就更肯定是骗子了，而且还是穷骗子。至少要有万事达卡或者VISA卡才能忽悠一般人。

2.回扣承诺

一些机构为了吸引客户开户，往往会搞一些营销活动，比如给开户现金，或者承诺返利，每笔交易给投资者一定的退费。这种活动确实存在，但是经纪公司的钱不是白拿的，不会无缘无故给现金；可以有退票费，但是如果比例太高，大家要慎重。现在的诈骗公司都是利用人们贪小便宜的心理，骗取大量资金转到指定账户，然后拿钱走人。这种案件很常见，公安机关追查起来也不容易。有的公司甚至让客户拿钱到他们公司，很可能导致抢劫。所以大家开户前一定要打听一下公司的口碑，先去看看。同时，很多正规机构也为这种情况所困扰。在开户之前，他们往往要向客户证明自己不是骗子，所以生意不是很好。但毕竟邪不压正，好的代理公司靠的是投资人的口碑。

注意细节

有些诈骗公司并不专业，只要有点常识的人都能识破。比如既然代理关系需要证明。有些证书很虚张声势。我们需要看看他们的邮票是真的还是电脑制作的。因为中国的规定不允许这项业务，所以大多数初创公司都是以其他金融服务的名义，这无可厚非，但是如果你连营业执照都没有，那无疑就是骗子，千万不要相信复印件。另外，一些诈骗公司的老板会亲自上阵，我们从他的举止、言行、衣着就能看出他是不是骗子。当然，这需要每个人的眼力。比如一个老板拿着假手机跟客户说了半天废话，你基本可以判断他是骗子。尤其是一堆人围着一个客户说三道四，到处恭维的时候，大家更要小心了，因为有时候几十个人真的是在骗一个人。