金融机构反洗钱部门在发现洗钱风险时,应采取哪些措施?
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险时,应当采取以下措施:
1.在本系统内进行风险预警。
2.监督相关业务部门和分支机构落实提示。
3.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估有机结合,有效防范洗钱风险。
4.必要时,将风险提示内容作为内部审计和检查的参考。
温馨提示:以上内容仅供参考。
回复时间:2021-12-16。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。
1.在本系统内进行风险预警。
2.监督相关业务部门和分支机构落实提示。
3.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估有机结合,有效防范洗钱风险。
4.必要时,将风险提示内容作为内部审计和检查的参考。
温馨提示:以上内容仅供参考。
回复时间:2021-12-16。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。