广西富翁吴东被控诈骗贷款420亿元。吴东否认骗贷。
公诉机关在起诉书中称，经查明，广西中煤天元集团是以被告广西中煤天元融资担保集团有限公司(以下简称中煤天元集团)为核心成员的企业集团。集团以天元集团、中美的名义开展经营活动，涉及金融、能源、医药、房地产等领域。本集团通过对关联企业的控股、参股和业务担保有效控制其业务活动。被告单位为实现单位利益，操纵多家贷款主体(多为关联企业，少数为借壳企业)及他人向银行贷款，并在申请贷款过程中直接提供、指使贷款主体向银行提供虚假贷款申请材料，以取得银行信任，获取巨额贷款；被告单位在办理业务过程中，还向银行工作人员行贿。
被告人吴东是集团及其关联企业的实际控制人；被告人朱锦华、杨静分别为集团财务总监、办公室主任，系集团高级管理人员；被告人吴浩系该集团北方区域业务负责人，盘锦中美天元房地产开发有限公司法定代表人；被告人吴舟是该集团南区负责人；被告人武士敏系柳州银行股份有限公司南宁分行副行长；被告人张作鹏为关联公司广西桂红八角香料贸易有限公司名义上的法定代表人，实际为集团普通员工；被告人谢世民、曹美玲系关联公司广西众乐佳宜生活超市有限公司员工；被告人黄为本集团员工；被告人周云飞原系辽宁盘锦市盘山国土资源局抵押登记股股长；被告人、黄分别是广西明冠房地产评估有限公司玉林分公司的实际控制人和负责人。其中，被告人吴东、朱锦华、、吴昊、吴舟、、、黄、、张作鹏、曹美玲、、黄被控涉嫌骗取贷款罪；被告人吴东、朱金华还涉嫌受贿罪。
1骗取贷款罪
公诉机关指控:2065 438+02月至2014年8月，被告人以其控制的北海新特药业有限公司、南宁陈正石油化工有限公司等关联企业的名义，伪造相关公司的财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同等，伙同他人，制作虚假的土地权属证书和土地他项权利证书，伪造辽宁省盘山县太平镇国有土地权属证书和土地他项权利证书，伪造上述盘山县太平镇土地评估报告，虚增土地评估价值，分别向柳州银行、广西北部湾银行、中国光大银行(3.840，-0.13，-3.27%)南宁分行、中国农业银行玉林分行等。截至案发，上述贷款已在267 * *结清共计312亿余元，在127 * *未偿还贷款共计18亿余元。被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴舟、武士敏、张作鹏、曹美玲、谢诗鸣、黄是直接负责的主管人员和直接责任人员，与被告人、黄、共同犯罪。认定上述犯罪事实的主要证据包括物证、书证、证人证言、被告人陈述和辩解、鉴定意见、电子数据等。
2单位受贿罪
2009年至2014期间，被告人所在单位为被告人吴东、朱金华在北部湾银行、柳州银行办理贷款、承兑汇票、入股等事项上获得帮助，并交付给北部湾银行原董事长滕冲共计折合人民币654.38+0.9万余元；送给柳州银行原董事长刘忠港币350万元、人民币65438+万元、人民币920万元两套房产(未遂)；送给柳州银行南宁分行行长亚廷洲人民币29万元、副行长何人民币65，438+万元、副行长人民币65，438+03万元、柳州银行董事会秘书廖人民币65，438+065，438+0万元。
2013年末，李耀清接任柳州银行董事长后，发现天元集团在中美之间的贷款总量过大，信贷集中度过高，抵押物虚增。因此，他要求控制本单位贷款总量，逐步减少。为继续在中美天元集团借款，2014年4月初的一天，被告人吴东与李耀清在柳州跃进路“毛家酒店”见面期间，吴东安排被告人朱金华送给李耀清一个装有1万港币的袋子。李查明后，于次日在纪委书记见证下，由柳州银行董事会秘书廖退还被告人吴东。
以上受贿财物* * *共计港币652万元、人民币91万元、美元1万元，价值人民币920余万元的未遂房产两套，折合人民币1551万元。
公诉机关认为，被告人天元集团及被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴舟、武士敏、张作鹏、谢诗鸣、黄，伙同被告人、黄、陈建以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，情节特别严重。他们的行为已经触犯了我国刑法的相关规定，犯罪事实清楚。被告人中美天元担保公司的吴东、朱金华，其负有责任的主管人员和直接责任人员，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物。他们的行为触犯了我国刑法的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。因此，应当以受贿罪追究其刑事责任。中美天元担保公司的被告人吴东、朱金华，负有责任的主管人员和直接责任人员均犯数罪，应数罪并罚。
庭审中，除被告人吴东、吴舟外，其他被告人对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人吴东否认骗取贷款的指控。他辩称，自己是柳州银行的大股东，与银行签订了银企协议，与银行有“投一贷十”、“存一贷三”的约定，贷款没有给银行造成损失，不应构成骗取贷款罪。至于他们集团提供的贷款申请材料的真实性，被告人吴东表示，是经过柳州银行审核的，银行知道材料是否造假。被告人吴东对指控单位行贿的名称、数额无异议，但对指控的部分事实有异议——即他给腾冲的钱全部是贿赂；除654.38+万元外，所有支付给刘忠的款项均由刘忠支付。至于给李耀清的654.38+0万港币，既然对方已经退还，李耀清不构成受贿罪，对这笔款项也不应构成行贿罪。至于其给予柳州银行其他中层干部的财物，被告人吴东认为，是其作为银行大股东，为员工加快业务办理、加班加点的“辛苦费”。至于是不是受贿，他说要由法院来判定。
另一被告人吴洲辩称，他不是中美天元集团南区业务负责人，对骗贷罪名不服。一是银行没有亏损，二是情节不是特别严重。
当日12: 00，法庭宣布休庭，下午继续审理。
了解中美天元事件
如果不是一桩血案，吴东家族持续不断的贷款诈骗和贷款诈骗可能至今都不会停止。
1谋杀案发生在14年5月10日，一个星期六的下午。在柳州市城中区曙光东路上，准备去健身的柳州银行董事长李耀清走到小区外的修鞋摊修鞋，和司机一起回到小区。
这时，一名年轻男子从小区大门外的一辆雪佛兰轿车上走下来，迅速拔出插在背后的一把20厘米长的菜刀，朝李耀清砍去。三刀下去看骨头。一名目睹惨剧的女子当场惊呆。
李耀清背上的长刀伤口触目惊心。
事发后，李耀清的司机迅速将他抬上车，赶往最近的医院救治。根据病历记载，李耀清一共出血3500毫升，差点死掉。李耀清的伤情后来被鉴定为重伤二级。
警方后来发现，这是一个名叫吴斌的90后青年，来自广西博白猫王镇六田村。砍伤那个人后，吴斌迅速逃跑，钻进了停在附近的雪佛兰。30岁的老乡吴世华赶紧把车开上了高速。几经周折，两人来到玉林陆川县藏匿。
2
5月11，2065438日晚22时许，警方在榆林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获，另有9名涉案人员也被抓获。经查，“李耀清遇袭案”涉案的12名犯罪嫌疑人中，有三人是吴东的儿子，分别是长子吴舟、三子吴昊、四子吴世忠。
三
2016年9月27日，柳州市城中区法院以故意伤害罪判处吴浩、吴世忠有期徒刑五年六个月，吴世华有期徒刑五年，吴斌有期徒刑四年六个月。以包庇罪判处吴舟等6人有期徒刑2年，刑期10个月至2年2个月不等。
四
2017 65438+10月18日至19日，广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开开庭审理13被告人吴东、吴浩、吴舟涉嫌犯骗取贷款罪一案。柳州市人民检察院派员出庭支持公诉，相关被害单位及辩护人到庭参加诉讼。