董事会提案-提案
董事会议案范本-议案1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带的责任
根据公司第六届董事会第九次会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的有关情况通知如下:
(1)会议时间:21，20xx年4月2日星期二上午9: 30。
2.地点:南京明珠大酒店10楼会议室龙蟠厅(南京珠江路389号)
(3)、会议议题:
1.审阅公司20xx年年度报告全文及摘要；
2.审议公司董事会20xx年度工作报告；
3.审议公司监事会20xx年度工作报告；
4.审议公司20xx年度财务决算报告和20xx年度财务预算报告；
5.审议公司20xx年度利润分配预案；
经南京立信永华会计师事务所审计，公司20xx年实现净利润2，xx9，421.89元，拟提取法定盈余公积金2xx，942.19元，任意盈余公积金2，xx，942.4438+00%。加上年初未分配利润65，438+099，65，438+085，xx 8.84元，扣除以前年度提取的任意盈余公积3，430，734.02和分配的普通股股利25，589，65，438+007.16元，本年股东可分配利润为65，438+。
经公司第六届董事会第九次会议研究，拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6.审议公司独立董事的述职报告；
7.审议关于公司独立董事的议案；
自20xx年刘爱莲女士成为公司独立董事以来，任期已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，决定刘爱莲女士不再担任公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司独立董事候选人(简历附后)；公司独立董事对此发表了独立意见。
8.审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》；公司拟继续聘请南京立信永华会计师事务所为公司20xx年度财务报告的审计机构，审计费用为40万元。
㈣与会者
1.20xx年4月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件)；
2.公司董事、监事、高级管理人员和常年法律顾问。
(五)、会议登记方法
1.出席会议的法人股东，持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证；个人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及有表决权股份总数前，所有出席股东均有权出席股东大会。
3.注册地点:南京化纤股份有限公司证券处
㈥其他事项
1.出席会议的股东食宿交通费用自理；
2.电话:025-84529xxx
传真:025-84529xxx
邮政编码:xxxxxxxxx
联系人:xxx
特此宣布
Xx，xx，XX，XX
董事会议案范本-议案二股东及股东代表:
20xx年6月17日下午，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局三份文件，包括:豫省局文件(豫20xx 211)；河南高速公路发展有限公司文件(高宇公司编号20xx 472)；开封市交通运输局文件(汴交文20xx77号)(详见公司20xx年6月20日披露的公告)。
20xx年6月17日下午，万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行政管理局查询企业案，取得三份文件，内容如下:
1，开封市人民政府文件[20xx]57号，《关于省高发公司参与大广线开封至通许高速公路建设的通知》，日期20xx年8月28日，主要内容为:为确保大广线开封至通许高速公路建设工程于20xx年165438+竣工。关于大广线开封至通许段的产权，河南海兴高速公路发展有限公司(以下简称“海兴高速”)的名称和业主身份不变。根据省政府和交通厅领导的指示，项目建成通车后三个月内，海兴高速应返还高发公司投入的全部资金、利息和管理费，同时恢复特许经营权。否则，高发公司与海兴高速组建股份公司，高发公司控股该项目，具体股权比例另行核定；
2.河南省高速公路发展有限公司文件高玉汉斯[20xx]50号《关于停止许可处置河南省海兴高速公路发展有限公司股权的函》，时间为20xx年7月12，主要内容为:根据高发公司、海兴集团、海兴高速签订的协议，如果海兴集团不能在三个月内开通大广线开封至通许高速公路，为归还资本金 高法公司、海兴集团、高法公司* * *投入的利息和管理费，形成大广线开封至通许高速公路项目法人，由高法公司控股，或者由海兴集团将海兴高速公路全部股权转让给高法公司。 目前，海兴集团、海兴高速未履行义务和承诺，严重违约，导致高发公司投入的965，438+0万元国有资产安全得不到保障。基于上述事实，高发公司请求河南省工商局暂时不予许可办理海兴集团和海兴高速股权变更事宜，以避免不必要的纠纷，确保国有资产安全。
3.河南省高速公路发展有限公司、Xi安海兴科技投资控股(集团)有限公司、河南海兴高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许高速公路的协议，无时间。主要内容如下:20xx年8月28日起，高发公司作为投资方之一，对高速公路项目的建设和管理行使业主职权；海兴集团投资主体之一的地位不变，海兴高速的名称和所有者地位不变。若海兴集团在大广线开封至通许段建成通车后三个月内返还高风险公司投入的资金、利息、管理费等项目投资款，则恢复海兴集团对该项目的全部权益。否则，海兴集团与高发公司组成股份制项目法人公司，由高发公司控股，或者海兴集团将海兴高速全部股权转让给高发公司。具体合资或股权转让内容将在此原则指导下另行协商。
该公司取得的上述6份文件均显示，该公司投资的海兴高速公路实际上已经失去了大广线开封至通许高速公路项目的经营权、收费权和经营权。万隆亚洲会计师事务所陕西分所在补充审计中发现，大广线开封至通许高速公路的经营权、收费权、海兴高速公路公章及相关人员已被河南省大熊猫开开高速公路有限公司接受，自20xx年3月起，海兴高速公路未反映大广高速公路开封至通许段的收费权收入，目前海兴高速公路仍在承担巨额贷款利息。
鉴于海兴高速的现状，公司认为，海兴高速已失去大广线开封至通许高速公路项目的实质性控制权和特许经营权，海兴高速公路收费权实质性受限，无营业收入，且仍在支付巨额贷款利息，造成巨额亏损。根据谨慎性原则，董事会对本公司持有海兴高速35%股权的长期股权投资的现有余额全额计提减值准备。
请考虑一下。