通过购买售后回租的商铺来集资违法吗?

第一,判断是否属于非法集资,要看是否采用诈骗方法非法集资。有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)募集资金后未用于生产经营活动,或者与募集资金规模明显不成比例,致使募集资金无法返还的。

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(三)携带资金逃跑的;

(四)筹集的资金用于违法犯罪活动的;

(五)逃避、转移资金、隐匿财产、逃避资金返还的;

(六)隐匿、销毁账户,或者搞假破产、倒闭逃避回笼资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定为非法占有目的的情形。

法律依据

1.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定:

以非法占有为目的,采取欺诈手段实施本解释第二条所列行为的,依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)募集资金后未用于生产经营活动,或者与募集资金规模明显不成比例,致使募集资金无法返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(三)携带资金逃跑的;

(四)筹集的资金用于违法犯罪活动的;

(五)逃避、转移资金、隐匿财产、逃避资金返还的;

(六)隐匿、销毁账户,或者搞假破产、倒闭逃避回笼资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定为非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的应根据情况具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,该部分非法集资行为所涉及的集资,以集资诈骗罪定罪处罚;

非法集资罪中心支有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资的故意和行为的,以非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

2.根据刑法第192条:

融资诈骗罪

以非法占有为目的,采取欺诈手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

扩展数据:

1,非法集资处罚:

除给予没收违法所得、罚款、取缔从事非法金融业务的机构等行政处罚外,构成犯罪的,依法追究刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。

参与非法吸收公众存款、非法集资活动所遭受的损失由参与者自行承担,所形成的债务和风险不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行、其他金融机构和其他任何单位。

清理债权债务后,有非法财物剩余的,应当予以没收,当场上缴中央国库。在取缔非法吸收公众存款和非法集资活动过程中,地方政府只负责组织协调工作,不能采取财政拨款弥补非法集资造成的损失。

2.监督和调查

2018年9月4日,为进一步防范非法集资,教育部办公厅发出通知,要求加强宣传教育,提高风险防范意识,加强日常监控,完善风险防范机制,加强沟通协调,确保校园安全稳定。

2018 10 12证监会组织了对453家私募机构的专项检查,检查对象采用“问题风险导向”和“随机抽样”的方式选取,其中私募和创业投资基金管理人2865438人,私募基金管理人165438人。

* * *涉及4374只基金,管理规模2.08万亿元,占行业总管理规模的17.20%。

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