关于董事会秘书的规定
董事会秘书的规定
第一章总则
第一条为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书行为，钟兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程，制定本工作规则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续提供、提醒并确保其了解监管机构对公司运作的法律、政策和要求，协助董事和总经理在行使职权时认真执行法律、法规、公司章程及其他相关规定；负责组织准备董事会和股东大会文件，做好会议记录，确保会议决策符合法定程序，掌握董事会决议的执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者的关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理好与中介、监管部门、媒体的关系，做好公关工作。
董事会秘书作为公司与上交所的指定联络人，负责公司及关联方与上交所及其他证券监管机构的沟通和联络，并确保上交所能随时与其取得联系。
第四条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
第五条公司董事、管理层及相关部门应当支持董事会秘书依法履行职责，并在机构设置、人员配备、经费等方面给予必要的保障。公司各相关部门应积极配合董事会秘书的工作。公司应设立由董事会秘书管理的信息披露部门。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营状况，列席涉及信息披露的相关会议，查阅所有涉及信息披露的文件，要求公司相关部门和人员及时提供相关信息和资料。董事会秘书在履行职责时受到不当妨碍或严重阻挠的，可以直接向上海证券交易所报告。
第二章董事会秘书的任职资格
第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理和法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
第七条下列人员不得担任董事会秘书:
(一)《公司法》第147条规定的情形之一；
(二)最近一次受到中国证监会行政处罚未满三年；
(三)最近三年被证券交易所公开谴责或者被通报批评三次以上的；
(四)公司现任监事；
(五)上海证券交易所认为不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章董事会秘书的职责
第八条董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括:
(一)负责公司的信息发布；
(二)制定和完善公司信息披露事务管理制度；
(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露的相关规定，协助相关当事人和人员履行信息披露义务；
(四)对公司未公开的重大信息负责；
(五)负责公司内部人员的登记和备案；
(六)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人核实，督促董事会及时披露或澄清。
第九条董事会秘书应当协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括:
(一)组织并出席董事会及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会；
(2)建立健全公司内部控制制度；
(3)积极推动公司避免同业竞争，减少和规范关联交易；
(4)积极推动公司建立和完善激励约束机制；
(五)积极推动公司承担社会责任。
第十条董事会秘书负责公司投资者关系管理，完善公司投资者沟通、接待和服务工作机制。
第十一条董事会秘书负责公司的股权管理，包括:
(一)保存公司股东持股信息；
(2)办理公司限售股相关事宜；
(三)督促公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员遵守公司股票交易的有关规定；
(四)其他公司股权管理事项。
第十二条董事会秘书应当协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助编制第十二条。
策划或实施公司资本市场的再融资或并购重组。
第十三条董事会秘书负责公司规范运作的培训，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规及其他规范性文件的培训。
第十四条董事会秘书应当提醒公司董事、监事和高级管理人员履行忠实义务和勤勉义务。如知悉上述人员已做出或可能做出违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程的相关决定，应对其予以警告，并立即向上海证券交易所报告。
董事会秘书任免决议
关于云南沙甸铅业股份有限公司董事会秘书任免的决议。
董事会同意因个人发展和需要辞去董事会秘书职务，现聘任王为公司董事会秘书。
出席会议的董事会成员一致通过了上述决议。
董事会成员签名:
云南沙甸铅业有限公司。
201_年65438+10月26日。
主席秘书的职责
1.负责董事长办公室的日常事务安排和管理，如办公环境管理，办公用品的更换和补充，茶水准备等。
2.负责董事长日常会议及行程的沟通协调，如机票预订、出差安排等；
三。负责主席相关文件的撰写(如演讲稿等。)、文件的收发和文件的管理，并做好相关记录和备份；
四、负责及时准确地将董事长的工作要求传达给各部门或相关负责人；
5.负责发送董事长办公会议等会议通知，沟通协调会议事宜，整理发送会议纪要等。
6.负责收集、统计、翻译和汇总总裁要求的各种信息、报表和资料；
7.负责董事长办公室的对外联络、电话录音、来访接待和礼仪服务；
八、负责整理各类需董事长审批的文件，并及时分发至各部门或相关责任人；
9.负责董事长日常补贴和费用的报销；
十、完成主席交办的其他任务。
关于董事会秘书的条款:
★董事会秘书工作规则
★董事会秘书处工作制度
★董事会秘书工作指南
★董事会秘书岗位说明书
★董事会秘书工作中需要注意的问题
★董事会秘书试题
★董事会秘书任职资格考试试题
★2019董事会工作计划
★2020年董事会年度工作计划范文