盛骏电子:加强海外子公司治理助力可持续发展

首先，在子公司建立“股东-董事会-管理层”的治理结构。对于海外子公司的管理，按照子公司的《公司法》和《公司章程》建立“股东-董事会-管理层”的层级结构，充分尊重子公司的公司治理标准。作为控股股东，在子公司层面成立了新的董事会。董事会成员主要为上市公司高管，包括外部非执行董事。新董事会挑选包括副总裁及以上级别的管理层。具体人员包括被收购公司之前的管理层，来自上市公司的高管，以及从外部新聘请的高级职业经理人。一些重要的高管也将成为公司的执行董事。必要时，上市公司还将修改子公司的公司章程，以满足上市公司对子公司管理的需要。通过定期和不定期的董事会会议，实现海外子公司的管理，业务深度融合，海外子公司的治理深度融入日常经营。

其次，建立和完善海外子公司层面的DOA(授权委托)。以子公司盛骏安全为例，公司对其财务、销售、法务、采购、人力、综合管理等制定了量化的授权标准。比如人力资源管理，区域首席人力资源官和全球首席人力资源官负责员工工资、奖金、遣散费、员工公积金贷款等。如果金额超过一定数额，他们需要向董事会报告；在采购领域，区域总裁负责一定额度内的采购，超过一定额度的采购必须由全球CEO和CFO审批；法务方面，员工纠纷、法人机构设立等日常行为由区域经理负责，信息与全球管理团队同步。如果金额超过一定金额，需要得到全球CEO和CFO的批准；在财务管理方面，区域总裁负责一定金额以下的坏账核销，一定金额以上的坏账核销必须经过全球CEO和CFO的批准。如果坏账核销超过更高的标准金额，必须向董事会报告。可量化、可执行的授权制度有助于明确各级管理层之间的职责权限划分，提高工作效率，使公司的经营管理规范化、科学化、程序化。

此外，建立重大信息的内部报告制度。2018年，公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了重大信息的范围、信息报告义务人、内部报告程序和管理责任，有效保证了公司内部重大信息的快速传递、收集和管理，维护了投资者的合法权益。

同时，实行长期股权激励机制。自2013起，公司将对海外子公司管理层的股权激励纳入海外子公司治理体系，如对子公司德瑞普的股权激励，取得了良好的效果。

此外，建立道德合规体系。为加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益，2018上市公司董事会层面审议通过了《反舞弊管理制度》，明确了舞弊行为的责任归属、引导和监督、预防、补救和处罚。本制度有效地规范了公司高中级管理人员和全体员工的行为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德和公司规章制度，防止损害公司和股东利益的行为。

上述负责人指出，通过近十年的实践，盛骏电子在海外子公司治理方面进行了诸多探索，取得了良好的效果，保证了公司业务的可持续发展，为抵御宏观经济波动、行业下滑等诸多风险因素提供了坚实保障。