东方银谷案
涉案人员100余人被采取刑事强制措施。
通报称，2020年4月3日，北京市公安局朝阳分局对东方银谷涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，并于2020年4月29日对该公司实际控制人孙谋(女，41岁)等100余名涉案人员采取刑事强制措施。目前调查取证、人员审计、投资者举报、资产追回等。正如火如荼。
为进一步推动案件办理，北京市公安局朝阳分局还就报案、员工退保、借款人还款等事项向投资者进行了通知:
二是公安机关正在告知公司其他员工主动到公安机关投案自首，说明情况，并返还违法所得(包括提成、佣金、业绩等。)全文。)在公司任职期间获得。退款时，应注明退款人的详细信息，以便确定退款人。拒不返还或者不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。
3.公安机关应当督促平台借款人自公告之日起足额还款。逾期，有关部门将依法收回，并纳入个人征信系统。借款人还款时需要使用银行卡，并注明借款人的详细信息，以便确定付款人。
公安机关建议，最大限度追究损失，维护受害投资者的合法权益。相关投资者应积极配合公安机关的调查取证工作，不信谣、不传谣，通过法律途径理性反映诉求。
其P2P平台贷款余额超过6543.8+00亿。
经查，东方银谷(北京)投资管理有限公司成立于2007年8月，注册资本6543.8亿元。法定代表人李喜斋和监事孙敏分别持有55%和45%的股份。
东方银谷包括银谷财富、银谷普惠、银谷诚普、云千贷四个品牌。其中，银谷财富对应两家P2P平台，分别是银谷在线和云钱宝。银普惠是东方银谷的借款平台，银谷诚普主要提供征信服务。
银谷在线官网显示，该平台于2015年7月16日上线，是东方银谷旗下的点对点借贷的信息撮合平台。数据显示，截至2020年5月10，平台贷款余额达到10447亿元。目前贷款人93758人，借款人3095438+0000人。
戴云的主要经营主体为九彩科技发展(北京)有限公司，成立于2016，注册资本5000万元。该公司的法定代表人是李佳楠。2065438+2008年8月，股东、、、退出，董占强、安、信宜市前程商务服务中心(有限合伙)成为新股东。公司官网显示，累计待支付金额为11020900元。
此前，有媒体将银谷财富、信和财富、林山金融、管群称为四大线下理财平台。Sky-check发现，有多达348家企业中李喜斋只是法定代表人。
本文来自中新经纬。
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