泛亚欺诈事件

泛亚事件是由交易所的一个产品日金宝引发的。该产品为资金进出项目，年化利率约13%，每日实时结息。丰厚的收益吸引了众多投资者。

但从2015年4月开始，投资者的资金开始拿不回来，泛亚逐渐限制交易。到2015年7月，连投资者存放在泛金所的个人资金都被“冻结”了。随后，泛亚事件升级，其模式暴露出更多庞氏骗局、操作不规范、资金挪用等疑点。

2065 438+05 15 2月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪，公安机关已依法立案侦查。

扩展数据:

庞氏骗局是金融领域投资诈骗的名称，Pyramidscheme的始祖，被很多非法传销组织用来敛财。这个骗局是由一个名叫查尔斯·庞兹的投机者“发明”的。庞氏骗局在中国也被称为“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。简而言之，就是用新投资人的钱给老投资人支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。

CharlesPonzi是一个出生于意大利的投机者，生活在19和20世纪。1903移民美国。1919年，他开始策划阴谋。骗子投资了一个实际上并不存在的企业，承诺投资人在三个月内获得40%的利润回报，然后，由于前期投资人的丰厚回报，庞氏在七个月内成功吸引了三万名投资人。这个阴谋持续了一年，被利益冲昏头脑的人才醒悟过来，后来人们称之为“庞氏骗局”。

参考资料:

庞氏骗局-百度百科