2020年合肥百货董事会管理回顾

一.概述

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，一季度国内经济受到较大冲击，随着疫情的有效防控，二季度全国复工复产步伐明显加快，经济回升态势逐步显著。在做好疫情防控和保障供应的同时，公司以“强基础降成本促合作”为目标，不断巩固主营零售行业发展势头，不断拓展主营农产品流通行业发展空间，采取多种措施降本增效，全力克服困难，力争将疫情对公司业务发展的影响降到最低。报告期内，公司实现营业收入4，965，438+0，046，930元，较上年同期减少65，438+07.66%；营业利润65，438+08，765，438+047，600元，较上年同期减少465，438+0.40%；利润总额65，438+08，678，4438+00，000元，较去年同期下降40.60%；归属于母公司净利润96174400元，较去年同期下降29.58%。报告期内，公司主要开展了以下工作:

1，统筹协调疫情防控，稳步推进复工复产。

报告期内，公司成立疫情防控领导小组，制定下发应急预案，在做好疫情防控和保障供应的同时，稳步推进复工复产。为降低疫情影响，百货商场在停业期间积极策划应对措施，探索开展短视频、直播等模式进行商品搬运，借助百大优、百大悦城(000031)小程序提升购物体验，实现企业微信收货码、小程序销售、线上线下引流等多种数字化销售闭环，实现“云复工”；同时，以政府的消费促进政策为契机，开展“赠送百万消费补贴”等促销活动，千方百计扩大销售，增加效益；与茅台集团合作，成为安徽最大的茅台酒经销商。3月份复工后，百货、家电销售逐渐回升，降幅逐渐收窄。合家福超市与多点、饿了么等线上平台齐心协力，同步推出线上微信点餐小程序。上半年销量增长5.69%。农产品流通主业方面，在全力抗击疫情、保障供应的同时，抓经营、促推广，周谷堆、苏州农业审批百强业务上半年实现收入和利润双增长；合家康交付量同比增长12.48%，毛利同比增长12.01%。

2、多渠道协同发展，不断夯实主营业务基础。

零售主业方面，进一步优化百货业布局，通过关闭长期亏损且扭亏无望的租赁门店进行战略调整，集中资源推动公司业务转型升级和后期持续健康发展；合家福超市网点布局稳步推进。报告期内新开直营店4家，新增直营储备项目3个，签约项目4个，新增加盟项目2个。农产品主营业务方面，和佳康新增自营网点15个，经销网点27个，经营范围持续扩大；报告期内，和佳悦标准化菜市场新开3家市场，与合肥高新区达成“1+2x”战略合作，新纳入4家菜市场，积极探索“农业加超市”模式发展，逐步完善市场布局；积极谋划冷链物流项目，周谷堆、肥西百强农产品物流园区被列为合肥冷链物流基地东部核心区、西部辅助区龙头企业；同时，积极推进轻资产的农产品流通。报告期内，周谷堆与庐江众合农批项目达成托管合作。此外，全力推进重点项目建设，紧扣年初制定的投资计划，努力克服疫情影响，加快商厦、肥西农产品物流园、周谷堆住宅二期和蔬菜二期、和佳康馨配送中心等重点项目的改造升级，为公司后续发展奠定坚实基础。

3.以规范化管理优化内生动力，着力降本增效。

一是深化实施强有力的内部控制。报告期内，公司以制度修订为切入点，启动了内控手册的评估修订工作，将制度执行情况纳入检查和日常监管的重点内容，制度执行力度逐步加强。二是打造安全基础，为公司业务发展保驾护航。制定年度应急管理要点，组织开展安全生产集中整治行动，彻查隐患，牢固树立安全生产责任意识；同时，加强信息安全，开展保密专项培训，增强员工保密意识。三是多措并举降本增效。通过完善资金管理平台建设、开展合同能源管理改革试点、疫情期间积极争取减租减税等措施，不断降低管理成本；通过精简人员、实行灵活用工模式等措施，可以有效降低人力成本；通过竞争性媒体竞价、减少无效广告、规范积分兑换等方式，有效降低广告营销成本。此外，及时清理废弃资产，加大滞销商品清理力度，有效降低企业库存。

4、继续加强人才队伍建设，促进队伍发展。

二。公司面临的风险及对策1。宏观环境风险:公司所处的零售行业与宏观经济和政策环境密切相关。如果未来经济增速继续放缓或经济质量得不到提升，将影响消费者实际可支配收入，影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展产生不利影响。2.行业转型风险:零售业转型发展需要形成基于网络平台的高效供应链，全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变观念，有效探索并形成符合自身需求的发展模式，以适应新形势。3.市场竞争风险:区域市场保持高强度竞争态势，竞争领域持续深入发展。市场对人才、品牌、优质网点的竞争加剧，竞争成本仍呈上升趋势。租约到期的店铺面临一定的续租和租金风险。此外，国外供应商和品牌自建渠道的冲击也使公司承担一定的竞争风险。4.商品安全风险:公司将通过合同要求供应商遵守商品安全相关法律法规，同时补充公司相关制度和技术手段，加强商品质量检验，最大限度保证质量安全。一旦公司出现商品安全问题，可能导致公司收入减少、成本增加、法律风险和声誉风险，对公司经营业绩产生不利影响。5.业务经营风险:公司业务规模不断扩大，覆盖区域不断扩大，在建项目和储备项目不断推进，业务经营难度也不断加大，对业务管理、服务质量、财务运作和风险管控提出了更高的标准和要求，也使公司面临一定的经营风险。公司将密切跟踪市场形势和行业变化，严格按照董事会确定的工作思路和计划，抓住国家扩大和支持消费的政策机遇，努力做好年度经营计划中的重点工作，加快转型创新，切实转变经营发展方式，提高经营质量和核心竞争力，严密防范各种风险因素，确保企业持续健康发展。

三、核心竞争力分析1，多业态协同的集团优势。公司零售细分业态更加完整，百货、超市、家电、电商、农批等行业相互依托，相互配合，和谐发展，形成集团。具有资源叠加、复合增长的核心竞争力，使公司在市场营销、项目进入、门店聚集、辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争力。2.完善的链条系统。作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已初步建立起立足省会、辐射全省的区域市场“精、透、专”的连锁网络体系。各种业态的门店数量多，分布广，类型全，具有定位鲜明、互补错位的独特优势，能够充分满足区域市场的消费需求，形成稳定可靠的消费群体。同时，借助单用途预付卡多业态、多地域、线上线下的普遍纽带，客户消费更加方便快捷，有利于进一步提升商品和服务的附加值和客户粘性，彰显竞争优势。3.稀缺优质的网络资源。优质的网络资源具有先天优势，不可复制。公司多家门店在安徽多个城市的核心商圈、次商圈占据有利位置，自有物业比例高，既保证了经营稳定性，具有成本优势，又对潜在竞争对手构成壁垒，形成潜在“护城河”优势。4.人才，品牌，口碑，本地优势。经过多年的发展和不断壮大，公司聚集了一大批行业经验丰富、熟悉区域市场环境、忠诚度高的优秀管理团队，具有优秀的管理水平和应对变化的市场能力；公司的品牌和形象具有较高的知名度和影响力，在区域市场被消费者熟知和认可；同时，60多年的诚信经营积累了厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业的无形价值。