P2P周刊:又有两家平台被劝退。

本周《P2P周刊》梳理了过去一周与P2P相关的重要事件，包括平台备案新进展、监管动向、平台新动向等。

1，备案平台最新进展

利民的最新进展。com:本周新增支付346万元，现收回金额109万元；对三家有资金往来的公司负责人进行询问调查，进一步了解案情。

投之家最新进展:本周新回款654.38+0.85万元，从项目保证金专用账户收款654.38+0.4353亿元。投之家平台涉嫌集资诈骗的3名逃犯成功落网，分别于2065.438+08，165.438+07落网。

中融投最新进展:本周回款63万，工程款回款账户回款545万。冻结93万元，冻结和归还金额638万元；对被采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人叶某辉提请南山区人民检察院批准逮捕。

零钱罐最新进展:本周新增70万。目前已从该账户上收缴约2531万元，冻结1.43万元。

和事佬最新动态:1犯罪嫌疑人被抓获，1犯罪嫌疑人被刑事拘留。警方还发现，和食平台运营团伙还控制着另一家平台“金牌赢家”，案件已合并侦查。

小改最新进展:警方正在核实平台竞价的真实性，部分虚假竞价已经确认，其余正在进一步核实中。

合拍上线最新进展:2人被网上追逃，1人被取保候审。

汇盈理财案例最新进展

165438+10月20日，杭州警方通报，汇盈金融3名主要犯罪嫌疑人已被警方抓获。目前，警方已冻结平台涉案资金654.38+0343万元，查封合肥某房产。

勒钱宝案的最新进展

本月6日16，“乐钱宝”的7名主要犯罪嫌疑人被警方抓获。平台位于杭州、台州等地11，查封两个商业站点，冻结资金39万元。

西龙三名实控人被抓回国。

165438+10月21日，上海市虹口区公安局通过其官方微信发布消息称，已抓获潜逃境外的上海金胖金融信息有限公司(简称“喜龙来”)实际控制人。

大支投资案的最新进展

165438+10月22日，合肥市公安局庐阳分局发布大支投资无烟案最新通报，警方抓获拒不归还赃物、不配合调查的4名理财经理。

樊凡·金夫案的最新进展。

165438+10月23日，嘉兴警方通报称，已约谈“樊凡金夫”两名借款人、“樊凡金夫”两名股权投资部负责人、1渠道公司负责人，督促借款人及借款企业积极退款或拟定付款计划。

迷你贷不吸案升级为集资诈骗。法人股东被拘留

165438+10月23日，深圳警方通报，龙华分局已于2018年10月30日对深圳恒凌投资咨询有限公司(简称“迷你贷”)进行集资诈骗立案侦查。

Bemi钱包公司被捕投资人网上信息注册通道已开通。

165438+10月20日，上海警方通报，Bemy钱包法人崔某因涉嫌非法吸收公众存款罪已被上海市徐汇区人民检察院批准逮捕，其他4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。目前初步追回涉案资金5亿多元。

2.平台的新趋势

这些平台都退出了。

蜜蜂聚集财富宣布救赎计划

19年10月19日，蜂聚财富在平台官网发布“良性驱逐公告”，公布了“现金交易”和“以房抵债”两种赎回方案，投资者可自行选择。最长2021完成支付。

吉财金融宣布良性退出。

近日，P2P平台集财金融发布了良性退出的赎回方案，出借人金额全部为实物，2020年5月可完成全部赎回。

浙江平台金被劝退。

165438+10月18日，金发布《转型兑付方案》称，根据国家出台的监管政策，1亿元以下平台应良性清退。从即日起，金将不再发行该标的并关闭充值通道，但不影响出借人的正常登录。

信贷和信息技术以良性方式退出，所有债务都已还清。

近日，运营四年半的河北P2P平台借贷通发布良性退出公告，因公司转型决定退出。截至6月165438+10月14日，平台所有债务已还清。

上海平台板凳理财被劝退

近日，上海一家名为板凳金融的P2P平台发布公告称，“存量资金过少，上海市金融办建议良性退出”。

其他发展

理想宝赎回续期董事长高宁承诺抄底

165438+10月19，理想宝官网发布《关于董事长签署个人保函的公告》称，6月165438+10月18日，理想宝董事长高宁与出借人签署保函，由出借人个人承担无限连带责任。

财富智慧交易所调整兑换方案

165438+10月23日消息，P2P平台财富智慧在官网发布和解方案。支付方案分为先本金后利息的按月还款、本金全部偿还时的处理方案和债权转让三种，供投资者选择。完成全额支付最长需要4年时间。

聚福蛙因涉嫌集资诈骗被立案

10月20日，165438，杭州市公安局西湖分局发布“聚福蛙”案件情况通报，称杭州市西湖分局已于20114以涉嫌集资诈骗罪对聚福蛙立案侦查。目前，雷某某、付某等6人已被抓获。

主动申请边境管制的高层因集资诈骗被调查。

165438+10月23日，杭州市公安局江干区分局发布案情通报称，顺鑫理财已于10月20日因涉嫌集资诈骗被立案侦查，201865438。目前，该平台实际运营人龚某某已被采取刑事强制措施。

P2P网贷网终止与浙商银行的存管合作

165438+10月23日，P2P平台借贷网在官网发布《关于浙商银行存管协议终止的通知》，称终止与浙商银行的合作协议，请用户自即日起30个工作日内前往浙商银行-直销银行-p2p存管账户查询并完成提取余额的操作。

3.监管趋势

广州互金协会:通过自律检查禁止P2P变相推广。

165438+10月20日，广州互联网金融协会发布《关于规范自律检查期间组织宣传的通知》。坚决杜绝各种形式的以行业自律检查为名的虚假宣传和变相推广。

北京市网贷机构投诉平台应在5个工作日内处理有效投诉。

北京金木协会推出了“北京P2P贷款机构投诉平台”。公告显示，这个投诉平台是北京互联网金融行业协会出于节省时间、提高处理效率的目的而委托的。

深圳启动P2P平台自律检查65438+于2月20日结束。

165438+10月22日，深圳市互联网金融协会发布《深圳市P2P点对点借贷机构自律检查通知》。根据《通知》要求，深圳互金协会将在深圳开展P2P网贷机构自律检查，检查时间为6月22日至2月20日。